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黑产单号网:拉会员“在线付费学习” 开公司洗白诈骗所得

更新时间:2019/6/8 / 阅读次数:418



黑产单号网:不限制人身自在,不收身份证,不集体?#27927;?#35838;,新型传销呈现新套路。5月24日,深圳市市场监管局发布一则借力互联网,以?#26102;?#36816;作为旗帜骗钱的传销案例。深圳市福道文化有限公司“老总”连?#21576;?#19968;名95后,以传销“中华性文化”的名义售卖“?#21592;?#20581;”课程,在全国各地开展会员逾7万人,涉案金额5000余万元。

2017年4月,连某在深圳龙华区注册了福道文化传播有限公司,以传销“中华性文化”的名义售卖“?#21592;?#20581;”课程。同年5月起,该公司开设在线课程,运营微信公众号、APP,一切的视?#21040;?#31243;和培训材料全部是连某一人“深化研读《?#39057;?#20869;经》和国内外其他典籍后”编写。

黑产单号网  深圳市市场监管局执法人员引见,公司以参与课程培?#30340;?#22815;治疗疾病的名义,诱骗大众交纳999元至10万元不等的费用施行诈骗。

“这家公司布置得相当‘高大上’,每层的楼梯间都张贴着公司各部门管理架构表示图、相应岗位管理人员的照片。”深圳龙岗区警方说,公司大门口还张贴着一副对联,用其上面的文字对学员施行肉体控制。

记者理解到,深圳市福道文化有限公司经过“在线付费学习”的幌子,逐渐树立起多层级传销形?#20581;?#36830;某还特意整理出一套“培训销售体系?#20445;?#23454;质仍是“拉人头”。

黑产单号网  据引见,这家公司从“效劳教师”到“学员?#20445;?#22823;多是初中以下文化程度。一旦有新人交纳会费,该团伙成员立即将受害人拉入“会员群”。在各“会员群”内,其别人努力活泼氛围,分享连某整理的“生财之道?#20445;?#21482;为让新人再交纳5000元至10万元不等的费用。依据费用交纳的?#31119;?#26032;人能够晋级为“白银、黄金、铂金、钻石合伙人?#20445;?#33021;取得更多提成,还能够?#29992;?#24320;分公司提取新增人员会费。

据统计,自2017年5月至2018年5月,该公司共开展了近2000名合伙人、会员,一切合伙人交费合计近1600万元,全部会员提成?#24067;?#36817;900万元。为了将诈骗资金洗白转移,该立功团伙还成立了深圳市俊超科技有限公司等13个公司,最终诈骗所得资金全部回款到连某之妻周某珊的个人账户里。

记者理解到,今年1月,深圳市市场监管局对该公司拟作出没收违法所得1600万元、罚款400万元、撤消停业执照的行政处分,并将案件移交公?#19981;?#20851;。但是,该团伙被处分后,居然转移位置继续停止违法活动。

4月2日,深圳公安部门抓获305名嫌疑人。黑产单号网据初步统计,截至目前,当事人已在全国开展会员逾7万人,涉案金额5000余万元。

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